Author Archives: FIU-Aruba
DESIGNATION OF SANCTION LISTS
The FIU can publish designations pursuant to article 2, paragraph 1, section b of the Regulation Indicators Unusual Transactions. These designations pertain to the European Union (EU) and United Nations Security Council (UNSCR) sanction lists as well as sanction lists that have been imposed by the EU or the UNSCR and were subsequently implemented through
Posted in Sanctions
GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST
De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 5 februari 2021, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138, opnieuw geëvalueerd. De Raad heeft besloten dat de lijst geactualiseerd en ingetrokken moet worden. Dit besluit is neergelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1188 van 19
Posted in Algemeen
