Press releases & outreach
Dig deeper – Outsmarting the proliferation financer
Service providers can contribute to the countering of the financing of proliferation of weapons of mass destruction in several ways, one of which is by conducting a sound screening of the sanction lists. These sanction lists pertain to North Korea and Iran in particular. When conducting a screening, it is important to keep in mind
Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum: Aruba 2018
Wellicht zal onderhavig seminar interessant zijn voor u of uw collega’s. To register is very straightforward, simply follow this link: http://www.govrisk.org/DCGRF2018 click Register and follow the steps to the end. Download brochure: Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum Aruba 2018
Programma Risky Business
Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. U kunt het programma downloaden via deze link: -> Programma Risky Business
Voorlichting Risky Business
Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. De aanpak van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor het voorkomen en bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het melden van ongebruikelijke transacties draagt u bij aan een
Nieuwsbrief FIU-Aruba
Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief
Presentaties congres
Wij willen graag een ieder bedanken die aanwezig is geweest bij het congres ‘Back to the Future’ op 19 november jongstleden. Voor naslagdoeleinden kunt u de presentaties die zijn gegeven op deze dag downloaden via deze link:-> presentaties.
Inschrijving congres gesloten
Hierbij informeren wij u dat de inschrijving voor het congres ‘Back to the Future’ voor 19 november aanstaande gesloten is.
Sluitdatum inschrijving congres
Heeft u zich nog niet ingeschreven voor het congres ‘Back to the Future’? U kunt zich nog inschrijven tot uiterlijk woensdag 11 november via het online inschrijfformulier. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort u niet tot de
Programma congres Back to the Future
In de sciencefictionfilm Back to the Future uit 1989 reizen de hoofdrolspelers met een futuristische tijdmachine-auto vooruit naar 21 oktober 2015. Vandaag staat dan ook bekend als ‘Back to the Future dag’. Een toepasselijke dag om u te informeren over het programma van het gelijknamige congres dat op 19 november zal plaatsvinden. U kunt het
The future is now
Heeft u zich al ingeschreven voor het congres “Back to the Future”? Wees er snel bij, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt u inschrijven via het online inschrijfformulier. De uitnodiging voor het congres download u hier. Het volledige programma maken wij binnenkort bekend. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden
