Category Archives: Alerts

  • FATF – AML/CFT-system

    Alert De FATF (Financial Action Task Force) heeft de lijsten met landen, die een ontoereikend AML/CFT-systeem hebben, aangepast op 19 oktober 2018. Deze lijsten kunt u raadplegen via de hieronder aangegeven links. Het Meldpunt adviseert u om deze lijsten in acht te nemen en om de nodige maatregelen te treffen om witwas- en terrorismefinanciering adequaat […]

  • Alert MOT

    Graag vraagt het Meldpunt uw aandacht voor de activiteiten van de bedrijven: Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management. Deze bedrijven zijn niet in het bezit van vergunningen om in of vanuit Aruba hun diensten aan te bieden of te verlenen. Het is onduidelijk wat voor soort goederen deze bedrijven produceren of welke […]