Alerts

Screening of EU sanction lists in relation to the situation in Ukraine

The invasion by the Russian Federation of Ukraine has prompted the European Union (EU) to implement a broad range of restrictive measures that target, amongst others, the financial sector, defense, airspace, energy, and the transport sector. Furthermore, due to the recent participation of Belarus with the Russian Federation in the aggression against Ukraine, the EU


Posted in Alerts, Algemeen |

FATF – AML/CFT-system

Alert De FATF (Financial Action Task Force) heeft de lijsten met landen, die een ontoereikend AML/CFT-systeem hebben, aangepast op 19 oktober 2018. Deze lijsten kunt u raadplegen via de hieronder aangegeven links. Het Meldpunt adviseert u om deze lijsten in acht te nemen en om de nodige maatregelen te treffen om witwas- en terrorismefinanciering adequaat


Posted in Alerts |

Alert MOT

Graag vraagt het Meldpunt uw aandacht voor de activiteiten van de bedrijven: Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management. Deze bedrijven zijn niet in het bezit van vergunningen om in of vanuit Aruba hun diensten aan te bieden of te verlenen. Het is onduidelijk wat voor soort goederen deze bedrijven produceren of welke


Posted in Alerts |