Nieuws

Nieuwsberichten

  • Sluitdatum inschrijving congres

    Heeft u zich nog niet ingeschreven voor het congres ‘Back to the Future’? U kunt zich nog inschrijven tot uiterlijk woensdag 11 november via het online inschrijfformulier. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort u niet tot de […]

  • Sluitdatum meldformulier

    Het Meldpunt neemt vanaf 1 november 2015 geen papieren meldformulieren meer in ontvangst. Alle ongebruikelijke transacties dient u digitaal te melden via het meldportaal. U kunt het voorschrift hierover downloaden via deze link: -> Voorschrift digitaal melden Indien u zich nog niet heeft geregistreerd voor het meldportaal verzoeken wij u dit te doen via deze link (duur 5-10 min): […]

  • Programma congres Back to the Future

    In de sciencefictionfilm Back to the Future uit 1989 reizen de hoofdrolspelers met een futuristische tijdmachine-auto vooruit naar 21 oktober 2015. Vandaag staat dan ook bekend als ‘Back to the Future dag’. Een toepasselijke dag om u te informeren over het programma van het gelijknamige congres dat op 19 november zal plaatsvinden. U kunt het […]

  • Voorschrift digitaal melden

    Met ingang van 1 oktober 2015 is het mogelijk voor alle dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden via een online meldportaal (MOTWEB). Om gebruik te maken van het meldportaal dient u zich te registreren. Dit kunt u doen via deze link (duur 5-10 min): -> Registreren Na controle en verwerking van uw gegevens zal uw […]

  • The future is now

    Heeft u zich al ingeschreven voor het congres “Back to the Future”? Wees er snel bij, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt u inschrijven via het online inschrijfformulier. De uitnodiging voor het congres download u hier. Het volledige programma maken wij binnenkort bekend. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden […]

  • Inschrijving congres Back to the Future

    Inschrijving voor het congres “Back to the Future”, welke plaats zal vinden op donderdag 19 november 2015, is opengesteld via het online inschrijfformulier. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 15 november. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort […]

  • Congres Back to the Future

    Op donderdag 19 november 2015 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met de titel: Back to the Future. Indien u behoort tot de volgende organisaties: OM, CBA, Opsporingsdiensten, Rechtbank, DWJZ, Douane of Banken dan kunt u zich aanmelden voor het congres via het -> inschrijfformulier. Tijdens dit congres blikken wij met u terug naar […]

  • MOTWEB

    Graag informeren wij u dat met ingang van 1 oktober 2015 het mogelijk is voor alle dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden via een online meldportaal (MOTWEB). Om gebruik te maken van het meldportaal dient u zich te registreren. Dit kunt u doen via deze link (duur 5-10 min): -> Registreren Na controle en verwerking […]

  • Rectificatie sanctielijst Oekraïne

    Op 29 juli 2015 heeft de Raad van Europa de naam van een persoon gerectificeerd, die genoemd wordt op de bijbehorende lijst van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2014 van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of […]

  • Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

    Op 5 juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2015/876 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 208/2014 gewijzigd. Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct […]