LWTF
De Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LWTF) stelt regels met betrekking tot het cliëntenonderzoek, de identificatie en verificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties.
Landsverordening voorkoming en bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering