Ben ik meldplichtig?
Op basis van artikel 1 van de LWTF onderscheidt het Meldpunt de volgende meldplichtige dienstverleners:
- Accountant
- Advocaten en juridische adviseur
- Administratiekantoor
- Bank
- Belastingadviseur
- Beleggingsinstelling
- Casino’s en Internetcasino
- Factoringbedrijf
- Geldtransactiebedrijf
- Handelaar in zaken van grote waarde
- Incassobureau
- Levensverzekeraar of bemiddelaar
- Makelaar
- Notaris
- Pandhuis | compra y venta
- Trustkantoor
Bovenstaande lijst is niet limitatief. U bent (tevens) meldplichtig indien u één of meer van de onderstaande diensten verricht.
Financiële dienstverleners
- het aannemen van deposito’s en andere opvorderbare gelden van het publiek;
- het verstrekken van leningen;
- financial leasing, met uitzondering van consumentgerelateerde leasing;
- het overmaken of doen overmaken van gelden of geldswaarden;
- het uitgeven en beheren van betaalmiddelen anders dan geld, waaronder in ieder geval wordt verstaan credit cards, debit cards, cheques, traveller’s cheques, bank- en postwissels en elektronisch geld;
- het verstrekken van financiële garanties en toezeggingen;
- het handelen in geldmarktinstrumenten, buitenlandse valuta, aandelen, valuta-, rente- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten en termijnmarktinstrumenten;
- het deelnemen in de uitgifte van effecten en het verlenen in dat verband van financiële diensten;
- het beheren van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles;
- het in bewaring nemen en administreren van contante of liquide effecten;
- het anderszins investeren, administreren of beheren van fondsen of gelden ten behoeve van derden;
- het sluiten, afkopen en uitkeren, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het sluiten, afkopen en uitkeren van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), en van andere beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten;
- het wisselen van geld en buitenlandse valuta;
Niet financiële dienstverleners
- een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als advocaat, notaris, kandidaat-notaris, belastingadviseur of in de uitoefening van een vergelijkbaar juridisch beroep of bedrijf optreedt;
- een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of een daarmee vergelijkbare beroepsbe-oefenaar optreedt;
- een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in of bemiddelt bij het aan- en verkopen van onroerende zaken, voertuigen, schepen, luchtvaartuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, en de rechten waaraan deze zaken zijn onderworpen;
- een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in edele metalen, edelstenen en juwelen;
- een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), alsmede een internetcasino;
- een trustkantoor als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13);