Meldplicht

Ben ik meldplichtig?

Op basis van artikel 1 van de LWTF onderscheidt het Meldpunt de volgende meldplichtige dienstverleners:

  • Accountant
  • Advocaten en juridische adviseur
  • Administratiekantoor
  • Bank
  • Belastingadviseur
  • Beleggingsinstelling
  • Casino’s en Internetcasino
  • Factoringbedrijf
  • Geldtransactiebedrijf
  • Handelaar in zaken van grote waarde
  • Incassobureau
  • Levensverzekeraar of bemiddelaar
  • Makelaar
  • Notaris
  • Pandhuis | compra y venta
  • Trustkantoor

Bovenstaande lijst is niet limitatief. U bent (tevens) meldplichtig indien u één of meer van de onderstaande diensten verricht.

Financiële dienstverleners

  • het aannemen van deposito’s en andere opvorderbare gelden van het publiek;
  • het verstrekken van leningen;
  • financial leasing, met uitzondering van consumentgerelateerde leasing;
  • het overmaken of doen overmaken van gelden of geldswaarden;
  • het uitgeven en beheren van betaalmiddelen anders dan geld, waaronder in ieder geval wordt verstaan credit cards, debit cards, cheques, traveller’s cheques, bank- en postwissels en elektronisch geld;
  • het verstrekken van financiële garanties en toezeggingen;
  • het handelen in geldmarktinstrumenten, buitenlandse valuta, aandelen, valuta-, rente- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten en termijnmarktinstrumenten;
  • het deelnemen in de uitgifte van effecten en het verlenen in dat verband van financiële diensten;
  • het beheren van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles;
  • het in bewaring nemen en administreren van contante of liquide effecten;
  • het anderszins investeren, administreren of beheren van fondsen of gelden ten behoeve van derden;
  • het sluiten, afkopen en uitkeren, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het sluiten, afkopen en uitkeren van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), en van andere beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten;
  • het wisselen van geld en buitenlandse valuta;

Niet financiële dienstverleners

  • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als advocaat, notaris, kandidaat-notaris, belastingadviseur of in de uitoefening van een vergelijkbaar juridisch beroep of bedrijf optreedt;
  • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of een daarmee vergelijkbare beroepsbe-oefenaar optreedt;
  • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in of bemiddelt bij het aan- en verkopen van onroerende zaken, voertuigen, schepen, luchtvaartuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, en de rechten waaraan deze zaken zijn onderworpen;
  • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in edele metalen, edelstenen en juwelen;
  • een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), alsmede een internetcasino;
  • een trustkantoor als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13);