FIU-Aruba | Financial Intelligence Unit - Aruba https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html New guidance to support service providers in meeting their reporting obligations FIU spotlights for accounting professionals Landsbesluit tot aanvulling van Bijlagen I en II van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (Guatamala, Hamas, Palestijnse Islamitische Jihad) AB 2024 no. 19 Financial Intelligence Unit of Aruba KEY RED FLAGS FOR UNUSUAL REAL ESTATE TRANSACTIONS (June 2025) Exemption from the reporting obligation Public statement CFATF 8 juni 2016 Aanwijzing Nationale Sanctielijst Aanwijzing Verordening 329 2007 DVK Aanwijzing Besluit GBVB 2016 849 DVK CFATF Aruba 7th fur Publication FIU-Aruba Annual Report 2022 Practical Guidance on the Reporting of Unusual Transactions FATF Aruba 8th fur Explanatory note – Regulation Indicators Unusual Transactions Besluit Uitzondering van de Meldplicht onder Objectieve Indicatoren (stortingen van inbeslaggenomen gelden) Newsflash PMLs Annual Report 2023 Annual Report 2023 Annual Report 2022 FATF: HIGH-RISK JURISDICTIONS SUBJECT TO A CALL FOR ACTION – JUNE 2024 FATF: JURISDICTIONS UNDER INCREASED MONITORING – JUNE 2024 MOTWEB manual Implementation of amendments to the Aruban sanction regime Sanction regime Amendments to the sanctions regime Landsbesluit tot intrekking van het Sanctiebesluit Iran (AB2024 no.9) Landsbesluit tot wijziging van het Sanctiebesluit Cyberaanvallen AB2024 no.18 Landsbesluit tot wijziging van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes AB 2024 no.17 Sanctiebesluit Cyberaanvallen AB2020 no.125 We are looking for Financial Analysts Real Estate Broker Guidance Landsbesluit tot aanvulling van Bijlage I van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieremies Information sessions 16, 17 and 18 September 2025: Registration is now open! Instruction: Suspension of a Transaction (Opschorting Transacties) Voorschrift Opschorting Transacties Simpelweg Melden – De Richtlijn Indicatoren Samengevat (November 2023) Richtlijn Indicatoren (November 2023) ALERT: LATEST DEVELOPMENTS MIDDLE-EAST ALERT: LATEST DEVELOPMENTS MIDDLE-EAST National Cooperation International Cooperation Aruba National Money Laundering Risk Report 2021 Indicators About Us Cooperation AML/CFT State Ordinance Reporting the import and export of cash Annual Report 2024