Nieuws

Nieuwsberichten

  • Nieuwsbrief FIU-Aruba

    Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief  

  • Public Statement CFATF

    De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van […]

  • Aanwijzing Besluit Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

    Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld. Met onderhavig besluit is overgegaan tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Gezien de DVK is overgegaan tot het verrichten van een kernproef en de lancering van […]

  • Aanwijzing Verordening (EU) Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

    Op 27 maart 2007 heeft de Raad van de Europese Unie, Verordening (EG) 329/2007 vastgesteld. In betreffende verordening wordt voorzien in beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Ter uitvoering van bovengenoemde verordening zijn Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780 door de Europese Commissie vastgesteld. Gezien het feit dat de […]

  • Beperkte bereikbaarheid Meldpunt

    Per 1 juli 2016 zal het Meldpunt verhuizen naar een nieuwe locatie. Om deze verhuizing te realiseren, zal het Meldpunt tussen 30 juni 2016 en 4 juli 2016 gesloten zijn voor het publiek. Wij zijn deze dagen eveneens beperkt bereikbaar via telefoon of e-mail. Het digitaal meldportaal blijft wel toegankelijk. Het telefoonnummer van het Meldpunt blijft ongewijzigd. As […]

  • Public statement CFATF

    De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van […]

  • Jaarverslag 2015

    Jaarverslag 2015 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2015 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag

  • Foreign Terrorist Fighters

    Graag vragen wij uw aandacht voor het document ‘Foreign Terrorist Fighters’. Dit document dient als hulpmiddel om te bepalen of mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken. U kunt […]

  • Presentaties congres

    Wij willen graag een ieder bedanken die aanwezig is geweest bij het congres ‘Back to the Future’ op 19 november jongstleden. Voor naslagdoeleinden kunt u de presentaties die zijn gegeven op deze dag downloaden via deze link:-> presentaties.

  • Inschrijving congres gesloten

    Hierbij informeren wij u dat de inschrijving voor het congres ‘Back to the Future’ voor 19 november aanstaande gesloten is.