Nieuws

Nieuwsberichten

  • Alert MOT

    Graag vraagt het Meldpunt uw aandacht voor de activiteiten van de bedrijven: Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management. Deze bedrijven zijn niet in het bezit van vergunningen om in of vanuit Aruba hun diensten aan te bieden of te verlenen. Het is onduidelijk wat voor soort goederen deze bedrijven produceren of welke […]

  • Public statement FATF 23 juni 2017

    De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel […]

  • Public statement CFATF

    De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van Caribische landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van […]

  • Programma Risky Business

    Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. U kunt het programma downloaden via deze link: -> Programma Risky Business

  • Voorlichting Risky Business

    Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. De aanpak van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor het voorkomen en bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het melden van ongebruikelijke transacties draagt u bij aan een […]

  • Vacatures

    Op dit moment zijn er geen vacatures

  • Wijziging Nationale Sanctielijst

    Op 12 juli 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2016/1127 vastgesteld, waarmee de bijlage van de verordening (EU) nr. 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op de […]

  • Nieuwsbrief FIU-Aruba

    Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief  

  • Public Statement CFATF

    De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van […]

  • Aanwijzing Besluit Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

    Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld. Met onderhavig besluit is overgegaan tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Gezien de DVK is overgegaan tot het verrichten van een kernproef en de lancering van […]