Category Archives: Voorlichting

  • Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum: Aruba 2018

    Wellicht zal onderhavig seminar interessant zijn voor u of uw collega‚Äôs. To register is very straightforward, simply follow this link: http://www.govrisk.org/DCGRF2018 click Register and follow the steps to the end.   Download brochure: Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum Aruba 2018

  • Programma Risky Business

    Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. U kunt het programma downloaden via deze link: -> Programma Risky Business

  • Voorlichting Risky Business

    Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. De aanpak van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor het voorkomen en bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het melden van ongebruikelijke transacties draagt u bij aan een […]

  • Nieuwsbrief FIU-Aruba

    Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief  

  • Presentaties congres

    Wij willen graag een ieder bedanken die aanwezig is geweest bij het congres ‘Back to the Future’ op 19 november jongstleden. Voor naslagdoeleinden kunt u de presentaties die zijn gegeven op deze dag downloaden via deze link:-> presentaties.

  • Sluitdatum inschrijving congres

    Heeft u zich nog niet ingeschreven voor het congres ‘Back to the Future’? U kunt zich nog inschrijven tot uiterlijk woensdag 11 november via het online inschrijfformulier. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort u niet tot de […]

  • Programma congres Back to the Future

    In de sciencefictionfilm Back to the Future uit 1989 reizen de hoofdrolspelers met een futuristische tijdmachine-auto vooruit naar 21 oktober 2015. Vandaag staat dan ook bekend als ‘Back to the Future dag’. Een toepasselijke dag om u te informeren over het programma van het gelijknamige congres dat op 19 november zal plaatsvinden. U kunt het […]

  • The future is now

    Heeft u zich al ingeschreven voor het congres “Back to the Future”? Wees er snel bij, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt u inschrijven via het online inschrijfformulier. De uitnodiging voor het congres download u hier. Het volledige programma maken wij binnenkort bekend. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden […]

  • Inschrijving congres Back to the Future

    Inschrijving voor het congres “Back to the Future”, welke plaats zal vinden op donderdag 19 november 2015, is opengesteld via het online inschrijfformulier. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 15 november. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort […]