Category Archives: Publicaties

  • Nieuwsbrief FIU-Aruba

    Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief  

  • Beperkte bereikbaarheid Meldpunt

    Per 1 juli 2016 zal het Meldpunt verhuizen naar een nieuwe locatie. Om deze verhuizing te realiseren, zal het Meldpunt tussen 30 juni 2016 en 4 juli 2016 gesloten zijn voor het publiek. Wij zijn deze dagen eveneens beperkt bereikbaar via telefoon of e-mail. Het digitaal meldportaal blijft wel toegankelijk. Het telefoonnummer van het Meldpunt blijft ongewijzigd. As […]

  • Jaarverslag 2015

    Jaarverslag 2015 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2015 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag

  • Foreign Terrorist Fighters

    Graag vragen wij uw aandacht voor het document ‘Foreign Terrorist Fighters’. Dit document dient als hulpmiddel om te bepalen of mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken. U kunt […]

  • Terrorismefinanciering

    Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken. […]

  • Publicatie Egmont Group

    Graag informeren wij u hierbij over een publicatie van de Egmont Group, getiteld “Financial Analysis Cases 2011 – 2013”. De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband opgericht in 1995 om het uitwisselen van gegevens tussen Financial Intelligence Units (FIU’s) te bevorderen. Daarnaast heeft de Egmont Groep zich tot doel gesteld om informatie over methoden en […]