Monthly Archives: July 2013
Voorschrift geldtransactiekantoren bevel uitlevering stukken
Per 29 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Dit voorschrift is alleen van toepassing voor geldtransactiekantoren. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het
MOU met FIU Panama
Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van
Voorschrift banken bevel uitlevering stukken
Vanaf 19 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Het voorschrift is alleen van toepassing voor alle banken. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. In overleg met alle bankinstellingen is gekozen voor een eenvoudige
FATF typologie rapport juridische dienstverleners
De FATF- Financial Action Task Force heeft op 21 juni 2013 het rapport ‘Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of the legal professional’ vastgesteld. Het rapport geeft inzage op welke wijze juridische dienstverleners (onbewust) betrokken kunnen raken bij het witwassen van criminele gelden. Het rapport beschrijft zes methoden van witwassen waarbij gebruik- en misbruik wordt
